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理財公司女總涉嫌非吸被抓:其父辭任上市董事

2020-1-5 11:51| 發布者: 聚焦小編安安| 查看: 7925| 評論: 0

1月3日消息,近日,天津市公安局南開分局發布對鑫茂榮信財富投資管理(北京)有限公司(簡稱鑫茂榮信財富)涉嫌非法吸收公眾存款案進行第二次通報顯示,自依法對鑫茂榮信財富及關聯公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查以來,公安機關全力開展案件偵辦及追贓挽損工作。目前,正在加大辦案力度,全面核查涉案資金去向,并對相關涉案財產依法進行查封、凍結、扣押。下一步,將與各地公安機關密切配合,最大限度挽回經濟損失,依法保護人民群眾合法權益。

根據通告,請廣大投資人積極到投資所在地公安機關進行登記報案,通過合法途徑反映情況和訴求,并配合做好取證調查工作。公安機關將通過“平安南開”微信公眾號等權威渠道對相關案件進展情況及時進行公布。

據了解,2019年12月1日,天津市公安局南開分局依法對鑫茂榮信財富及關聯公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查,并已對涉嫌犯罪的公司法定代表人杜某(女,40歲,天津市人)、公司負責人孟某(男,44歲,黑龍江人)依法采取刑事強制措施。

企查查信息顯示,鑫茂榮信財富公司成立于2014年04月04日,注冊資本2億元,法人為杜娟。經營范圍中明確“未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;不得發放貸款;不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”。

股權結構顯示,鑫茂榮信財富公司系天津鑫茂科技投資集團(簡稱鑫茂集團)有限公司控股子公司,持股比例為60%。中金華匯(北京)投資控股有限公司持股40%。股權穿透后,杜克榮間接持股比例為54%。

當前,鑫茂集團仍有3條限消紀錄。2018年3月,鑫茂集團因天津濱海農村商業銀行股份有限公司紅橋支行申請執行該單位借款合同糾紛一案,公司及法人及實際控制人杜克榮被列入限制高消費名單,該案未履行金額達52976895元。2018年07月03日,鑫茂集團又因天津福信小額貸款有限公司申請執行該單位借款合同糾紛案兩次被列限消名單,共涉及未執行金額3255萬元。此外,2019年12月4日和12月19日,鑫茂集團涉兩起被執行案例,涉及標的136556。

據官網介紹,鑫茂榮信財富是中國專業資產配置服務品牌,總部位于北京CBD核心商務區,目前在全國各大城市設有服務機構。自2014年成立以來,鑫茂榮信財富累計管理資產規模超過150億。鑫茂榮信財富母公司鑫茂科技投資集團始建于1992年,注冊資本6.6億,經歷27年的創業積累,截至2018年12月擁有投資參、控股企業71 家,總注冊資本21.5億元,總資產近100億元,投資產業涉及科技園開發建設、運營輸出、科技金融、文化創意、孵化器運營管理、電子商務、高科技產業、光通信等 20多個行業,員工5000余人。

2019年10月,據藍鯨財經報道,鑫茂集團旗下財富管理平臺“鑫茂榮信財富”和“優點智投”相繼出現部分標的兌付困難,鑫茂集團已給出擔保責任執行方案,會作為擔保方承擔擔保責任,擬在三年內兌付完畢。鑫茂集團總裁杜娟在鑫茂榮信財富擔任法定代表人兼董事長、經理,公開資料顯示,杜娟系鑫茂集團實控人杜克榮之女。

報道指出,優點智投則由北京優點智聯網絡科技有限公司運營,杜娟持股70%為第一大股東,鑫茂集團持股30%為第二大股東。除了上述兩家公開投資的財富管理平臺,鑫茂集團旗下還有一家較為知名的P2P平臺邦幫堂。邦幫堂運營主體為北京紫貔財富網絡科技有限公司,2014年8月成立于北京,屬于“民營系”P2P平臺,此前也一直在各種公開平臺高調宣傳其股東為鑫茂集團,但是此后開始慢慢淡化鑫茂集團的概念。2018年10月,邦幫堂的工商信息進行了一輪變更,鑫茂集團退出股東名單,同時作為邦幫堂監事的杜娟也退出平臺高管名單。在此前2017年的股東變更中,鑫茂榮信財富退出鑫茂集團加入邦幫堂股東名單。就在2019年1月14日之前,杜娟在鑫茂榮信擔任執行董事、經理、法定代表人,杜娟與邦幫堂創始人寇權均系鑫茂榮信自然人股東。當前,鑫茂集團從工商信息上已與P2P平臺邦幫堂脫離了關系。

企查查信息顯示,目前,邦幫堂運營方紫貔財富股東包括鑫茂榮信投資管理(北京)有限公司(40%)、天津市萬康投資咨詢有限公司(40%)、元銳資產管理(天津)有限公司(10%),眾信成企業管理(天津)合伙企業(有限合伙)(10%)。金融虎注意到,當前,邦幫堂的商標仍在鑫茂榮信財富名下。2019年9月27日,邦幫堂因“通過登記的住所或者經營場所無法聯系”被列入經營異常名單。2019年11月05日,邦幫堂大股東鑫茂榮信投資管理(北京)有限公司也因“通過登記的住所或者經營場所無法聯系”被列入經營異常。截至目前,兩公司仍未移出異常名單。

邦幫堂運營數據顯示,平臺借貸余額9792萬元,利息余額344萬元,當前出借人數量881人,借貸余額筆數537筆,當前借款人數量439人。

值得一提的是,在此前公開資料中,鑫茂集團曾宣稱旗下擁有A股上市公司富通鑫茂(000836)。金融虎注意到,鑫茂榮信財富于2019年12月1日被立案,而在立案前約一周的時間,11月23日,富通鑫茂發布公告稱,公司董事會收到董事杜克榮書面辭職報告,杜克榮因身體健康原因申請辭去公司第八屆董事會董事職務,杜克榮辭職后將不再擔任公司其他職務。截至公告披露日,杜克榮本人不直接持有公司股份,與持有上市公司5%以上股份的股東存在關聯關系。公司董事會對杜克榮先生在任董事期間為公司發展所做的貢獻表示感謝。

需要指出的是,當前,天津鑫茂科技投資集團有限公司仍為富通鑫茂第二大股東,持股比例為7.22%。


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